深圳福田警察通报合时代等6家P2P案件进展
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发布时间:2018-10-13 10:04

 9月28日,微信公众号“福田警察”连发6篇公告,通报对包括小零钱、钱爸爸、钱贷网、悠哉猫、合时代、无忧微贷在内的6家P2P平台案件最新进展。

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具体通报如下:

一、关于对“小零钱”平台的案件通报

1、警方现已对小零钱”平台高管兰某等3人采取刑事强制措施;

2、2018年9月27日,已聘请有鉴定资质的公司对“小零钱”平台服务器数据进行提取,相关数据正在进一步统计中。

二、关于“钱爸爸”平台案件情况通报

1、“钱爸爸”平台高管张某等四人及虚假标的提供方童某兵已被福田区人民检察院批准逮捕,高管赵某扬被福田公安局取保候审,案件正在进一步深挖扩线中;

2、警方已掌握涉案帐号250余个,现已冻结资金5700万、查封房产11套,现已聘请审计部门对涉案帐号进行分析,查明涉案资金去向;

3、警方正在对平台部分借款人及渠道方进行约谈,加快平台出借款回款速度。

三、关于“钱贷网”平台的案件情况通报

1、警方在侦查中发现“钱货网”平台涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融行为”。警方将全面收集犯罪证据,现抓获犯罪嫌疑人5名;

2、警方已将查明的20余个涉案账户予以冻结,截至目前,共冻结1100万元,并调取了相关银行交易记录。为保护投资人合法利益,警方将对案资金追查到底;

3、警方依法查封52辆涉案车辆产权(其中17辆予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,查封了嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和疑人购置的东莞市房产,其他涉进产仍在进一步追查中;

4、警方已经获取平台电子数据,并调取相关交易数据,聘请司法鉴定和司法审计机构开展数据核作。

四、关于“悠哉猫”平台的案件情况通报

1、警方在侦查中发现“悠哉猫”平台涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融”行为。警方将全面收集犯罪证据,现抓获犯罪嫌疑人2名;

2、警方已将查明的十余个涉案账户予以冻结,并调取了相关银行交易记录。为保护投资人利合法利益,警方将对涉案资金追查到底;

3、警方依法查封涉案人员深圳市龙岗区房产一套,其他涉案资产仍在进一步追查中;

4、警方已经获取平台电子数据,并调取相关交易数据,聘请具有司法资质的司法鉴定公司和司法审计机构开展数据核查工作。

五、关于“合时代”案件侦办进展情况通报

1、警方经过前期侦查,发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“买金呗”,目前已合并侦查。

2、警方通过对“合时代”关联公司和个人进行追查,现已查封一批涉案房产,其他涉案资产仍在进一步追查中。所有追回的资金、资产,均由人民法院判决后统一清退;

3、9月中旬,警方已组织多个抓捕组赴外地抓捕,抓获一名主要嫌疑人,并对“合时代”实际控股和关联公司的多名高管涉案情况进行侦查,目前已抓获犯罪嫌疑人七名。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人,警方已开展境外追逃;

4、警方已经获取了平台电子数据和第三方支付数据、冻结17个涉案的银行账户并调取相关流水,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向;

5、警方正在对“合时代”公司历次股权变更事实进行调查,进一步核实股权收购和股权变更的情况。

六、关于“无忧微贷”平台的案件情况通报

1、警方在侦查中发现“无忧微贷”平台涉嫌非法吸收公众存款。警方将全面收集犯罪证据,现确定犯罪嫌疑人9名,并已采取相应措施;

2、警方已经获取该平台电子数据,并调取相关交易数据,下一步将调取相关账户交易记录,追查犯罪嫌疑人涉案资产。